上舜未上市資訊網

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東常會議案及開會地點) 1.董事會決議日期:108/04/112.股東會召開日期:108/05/273.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(新增)4.召集事由:(一) 報告事項： 1. 2018年度營運報告。 2.審計委員會審查2018年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規則」修訂報告案。(二) 承認事項: 1.2018年度營業報告書及2018年度合併財務報表案。 2.2018年度虧損撥補案。(三) 討論事項: 1.修訂本公司之公司大綱及章程。 2.擬修訂本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」和 「背書保證作業程序」。(新增)(四) 選舉事項: 1.改選全體董事及獨立董事案。(五) 其他議案: 1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(六) 臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/03/296.停止過戶截止日期:108/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>